Atuação Defensiva em Processos de Lavagem de Dinheiro

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Sobre o curso

MÓDULO 1 – OS PRIMEIROS PASSOS NA ADVOCACIA CRIMINAL

MÓDULO 2 – A ATUAÇÃO CRIMINAL DESDE O PRIMEIRO CONTATO

MÓDULO 3 – PROCESSO PENAL NA PRÁTICA

MÓDULO 4 – RECURSOS CRIMINAIS

MÓDULO 5 – INTRODUÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

MÓDULO 6 – INVESTIGAÇÕES FINANCEIRAS E PRODUÇÃO DE PROVAS

MÓDULO 7 – MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS

MÓDULO 8 – ATUAÇÃO DEFENSIVA EM PROCESSOS DE LAVAGEM DE
DINHEIRO

MÓDULO 9 – CASO PRÁTICO COMPLETO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

BÔNUS

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O que você aprenderá?

  • Dominar a atuação defensiva em processos de lavagem de dinheiro.
  • Analisar inquéritos e denúncias de forma estratégica.
  • Identificar nulidades em investigações financeiras.
  • Atuar em casos envolvendo COAF e quebras de sigilo.
  • Construir respostas à acusação e recursos eficientes.
  • Desenvolver estratégias defensivas aplicadas a casos complexos.
  • Atuar com segurança em audiências criminais.
  • Interpretar provas financeiras e digitais.
  • Estruturar uma defesa técnica em processos de alta complexidade.
  • Aplicar um método profissional de análise de casos de lavagem de dinheiro.

Conteúdo do curso

Módulo 1 – Os Primeiros Passos na Advocacia Criminal
Aprenda como iniciar sua trajetória na advocacia criminal com segurança e profissionalismo. Neste módulo você conhecerá a realidade do mercado, estratégias de posicionamento, captação ética de clientes, definição de honorários e os fundamentos para construir uma carreira sólida na área criminal.

  • Aula 1 – A realidade da advocacia criminal
  • Aula 2 – Estruturando o início da carreira
  • Aula 3 – Captação de clientes na advocacia criminal
  • Aula 4 – Honorários na advocacia criminal
  • Aula 5 – Atendimento inicial do cliente

MÓDULO 2 – A Atuação Criminal desde o Primeiro Contato
Descubra como atuar de forma estratégica desde o primeiro atendimento ao cliente, incluindo prisões em flagrante, acompanhamentos em delegacia, análise de inquéritos policiais, investigação defensiva e acordos de não persecução penal.

MÓDULO 3 – Processo Penal na Prática
Domine as principais fases do processo penal e aprenda a construir uma defesa técnica eficiente. Este módulo aborda desde o recebimento da denúncia até as alegações finais, com foco em provas, audiências e teses defensivas.

MÓDULO 4 – Introdução à Lavagem de Dinheiro
Compreenda os fundamentos jurídicos do crime de lavagem de dinheiro, sua evolução legislativa, os elementos do tipo penal e as principais discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema.

MÓDULO 5 – Investigações Financeiras e Produção de Provas
Entenda como funcionam as investigações financeiras modernas e aprenda a identificar ilegalidades em relatórios do COAF, quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático, além da análise da cadeia de custódia das provas digitais.

MÓDULO 6 – Medidas Cautelares Patrimoniais
Conheça os mecanismos utilizados pelo Estado para restringir o patrimônio investigado e aprenda estratégias defensivas contra bloqueios financeiros, sequestro de bens, arrestos e demais medidas patrimoniais.

MÓDULO 7 – Atuação Defensiva em Processos de Lavagem de Dinheiro
Módulo central do curso. Aprenda o método completo para receber, analisar e conduzir processos de lavagem de dinheiro, desde a investigação até a audiência de instrução, utilizando estratégias defensivas aplicadas a casos complexos.

MÓDULO 8 – Caso Prático Completo de Lavagem de Dinheiro
Acompanhe um caso realista do início ao fim. Você aprenderá a analisar provas, interpretar relatórios financeiros, identificar nulidades, elaborar peças processuais e estruturar recursos dentro de um cenário prático de alta complexidade.

BÔNUS EXCLUSIVOS
Além do conteúdo principal, você terá acesso a modelos editáveis de peças processuais, checklists profissionais, estratégias de atuação em grandes operações policiais, técnicas de despacho com magistrados e sustentação oral em Habeas Corpus e recursos criminais.

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